就在不久前,他们隔壁支队的刚抓了个卖违禁品的大姐回来。
他们圈里的人都喊她“金姐”。
一般这些人被抓了以后,有些为了争取减轻量刑,会供出自己的上下线。
有的配合的,甚至还会装作没事,打电话把人约出来交货,帮助警方抓捕。
但是这个金姐被抓了以后,就什么也不肯说,就更别提帮警方抓人了。
虽然人赃并获,要给金姐定罪不是问题。
但是钱货的数量,也会影响到他们的量刑标准。
不确定是不是因为这个原因,金姐不肯多说什么,不管怎么做思想工作都没用。
他们在金姐的银行账户里都没发现有问题的款项,几个住处,也没搜到现金。
货有可能卖掉了,钱又去哪里了?
宋怀柔知道顾靖送来的资料不会有问题,洗钱案是没跑了。
但她还没想到,能牵扯到金姐的案子。
宋怀柔走到同事的办公桌前。
同事指着其中一笔款项,说道:
“头儿,你看这几笔款,最后都是用支付软件付款,到金荷超市。”
“这应该就是其中一部分赃款。”
金荷超市是金姐表弟在老家乡下经营的小超市。
他们当时查过金姐身边亲友的账户。
因为她表弟是经营小超市的,每天都有上百笔的收入。
银行、现金、各种支付软件付款的都有。
地下钱庄就是这样,一笔赃款转个几十遍,经过数十个账户。
他们警方去查账,不可能把超市所有客人的收入来源都查一遍。
而且他们是小地方,还有很多客人用现金。
金姐的表弟天天去银行存现金,也说得过去。
要是把他们超市收到的每一笔的钱都往上追溯。
查这个客人是哪里来的钱,那个给他转账的人,又是哪里来的钱。
一笔笔查,不知道要查到何年何月。
根据同乡人的口供,他们那个超市经营很多年了。
是从小夫妻店开始的,生意越做越好。
老家人也都表示,金姐在外地做什么生意,他们一概不知。
金姐出去了,就没回来过,表弟也没去过其他城市。
当时警方看表弟跟金姐没有金钱往来,就暂时先排除了表弟的嫌疑。
宋怀柔看着这笔款的转汇路径,说道:
“告诉孙队。”
孙队就是隔壁支队的队长。
“好的。”
听说有了金姐的相关消息,隔壁的人立刻跑了过来。
来的是队员。
大家都在一个局里,平时也很熟悉了。
而且他们那边没有漂亮妹子,之前找人扮成小姐探听消息的时候,他们还是请宋怀柔帮的忙。
来人急匆匆地过来,说道:
“宋队,我们老大出外勤了。”
“金姐的证据是我在整理的,他让我来看看。”
宋怀柔朝着刚才负责查账的同事努了努嘴。
示意那人,资料在那边。
那人走过去,同事指着电脑屏幕说道:
“喏你看,就是这几笔。”
看着电脑屏幕里清晰的转汇途径,那人感叹道:
“我靠,你好牛啊,这查了多久?”
同事看向宋怀柔。
这也不是他查的,是别人给的,现成的资料。
这个能说吗?
宋怀柔说道:“我们在查一家地下钱庄。”八壹中文網
“整理了他们家的一千多个账户,偶然发现的。”
听说宋怀柔是查地下钱庄。
那人说道:“你们是在查地下钱庄,那发现的赃款肯定不止这一笔吧。”
地下钱庄,不就是帮这些人洗钱的。
“除了金姐的这笔款,是不是还有其他家的?”
宋怀柔说道:“有,要不要对一下?看看有没有你们家的嫌疑人。”
那人应道:“好啊。”
“等等,我回去整理一下资料。”
两边这么一对,还真发现了好几个。
宋怀柔他们查的这个地下钱庄,帮了不少犯罪分子洗钱。
顺着钱款的转回途径,他们还发现了其他可能涉案的人。
其中就包括了茗天茶叶的黄总。
宋怀柔看着资料,喃喃自语道:“黄道同。”
隔壁支队的人说道:“这个人,跟君爷有经济往来,还是通过地下钱庄转账的。”
“很可疑。”
宋怀柔说道:“他下周要去东南亚。”
“说是要开发那边的荒岛。”
隔壁的人有些意外。
“宋队,你们连他下周去哪里都提前查了?”
不是查账户明细,怎么连人家之后要去哪里都查到了。
这个洗钱案他们到底查了多久?
大家虽然挺熟的,但宋怀柔经侦这边怎么查案子的,他们隔壁也不会问得太细。
经侦找证据,整理资料都这么牛的吗?
他知道,经侦因为涉及经济犯罪,宋怀柔这边有几个高学历的。
有些特别厉害的,好像整理数据,是特别有一手。
整个计算公式,导入数据,就搞定了。
所以宋队这边,有高手?
那早知道,他们之前就找经侦的人帮忙了。
宋怀柔问道:“这个黄道同,是在江城做生意。”
“你能不能帮忙问问江城那边的警局,看看这个人是什么情况。”
“如果确定有问题,下周他要去荒岛,说不定是个行动的好机会。”
顾靖的能力,宋怀柔可是知道的。
有顾靖在,这事好办。
如果确定这个人有问题,他们可以分开行动。
这边在岛上抓人,那边去他的住处搜。
隔壁的人站起身说道:“行,我回去问下。”
“然后再跟老大说下这个情况。”
“之后怎么做,让他找你来商量。”
宋怀柔点头,“嗯。”
隔壁的老大回来以后,听手下的人说了这边情况,就去找宋怀柔商量这件事。
知道孙队是分得清轻重的人,宋怀柔坦白道:
“这些资料,都是顾靖给我的。”
“顾靖?”
顾靖的那些事情,孙队也是知道的。
他可是送了不少人进来。
孙队的第一反应,是这些人又得罪顾靖了?
“是钱庄的人得罪顾靖了?还是那个黄道同得罪顾靖了?”
宋怀柔说道:“这个嘛,顾靖说,没人得罪他。”
“他就是热心市民,发现了不对劲的地方,就顺便举报了。”
孙队表情有些无语,他不信。
不过既然和顾靖有关系,那要抓人,应该会容易很多吧?